银行网点需建立哪些客户名单（)

A.红名单

B.黑名单

C.白名单

D.灰名单

A.红名单

B.黑名单

C.黄名单

D.白名单

A.红名单

B.黑名单

C.黄名单

D.白名单

A.监控范围

B.客户群体

C.监控名单

D.客户名单

A.外国政要类

B.红通以外的司法类名单

C.司法类名单中的红通名单

D.高风险国家和地区名单

A.红名单

B.黑名单

C.黄名单

D.白名单

A.列入国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单的客户

B.列入司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单的客户

C.列入联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单的客户

D.列入国际组织或有关外国政府制裁名单的客户

A.被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单、反恐怖融资监控名单及类似监控名单的客户

B.客户为外国政治公众人物或其亲属、关系密切人

C.客户多次涉及可疑交易报告

D.拒绝配合金融机构依法开展的客户尽职调查工作

A.告知客户无法办理业务

B.告知客户反洗钱名单库里存在同名客户，至柜面即可直接办理业务

C.告知客户反洗钱名单库里存在同名客户，需至柜面办理业务，进一步核实是否为反洗钱黑名单客户

A.涉恐类

B.制裁类

C.外国政要类

D.司法类名单中的红通名单