更多“银行业机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架（）”相关的问题
第1题
银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险纳入全面风险管理体系，全面识别和评估自身面临的洗钱和恐怖融资风险，采取与风险相适应的政策和程序。（)
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第2题
总行和各一级分行应定期或不定期开展洗钱风险评估工作。总行原则上每年第一季度完成上年度洗钱风险评估工作，各一级分行每五年至少开展一次评估。（)
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第3题
根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定，建立国家层面的洗钱和恐怖融资风险评估指标体系和评估机制，成立由反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组，不定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作。（)
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第4题
A银行推出一款理财产品，在产品推出前，以下哪些说法是正确的（)
A.不需要进行专门的洗钱风险评估
B.应进行洗钱风险评估
C.应书面记录洗钱风险评估的情况
D.口头讨论一下洗钱风险即可，无需书面记录
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第5题
银行业金融机构应当建立健全洗钱和恐怖融资风险管理体系，全面识别和评估自身面临的洗钱和恐怖融资风险，采取与风险相适应的政策和程序（）。
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第6题
建立国家层面的洗钱和（)风险评估指标体系和（)机制，成立由反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组，定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作。
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第7题
反洗钱管理部门应当及时向董事会和高级管理层报告洗钱风险情况,包括洗钱风险管理策略、政策、程序、风险评估制度、风险控制措施的制定和执行情况以洗钱风险事件等。（)
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第8题
人民银行《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》（银反洗发〔2018〕19号)，首次提及洗钱风险管理的说法，旨在指导法人机构将洗钱风险纳入全面风险管理，完善洗钱风险管理的体系，实现机构和全员共同履行反洗钱职责。（)
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第9题
反洗钱义务机构推出新产品、新业务前，无须开展洗钱和恐怖融资风险自评估。（)
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第10题
各级机构按照监管机构或上级机构的要求开展洗钱风险自评估，原则上全行至少每两年开展一次。（)
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