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[判断题]

银行业金融机构应当建立健全洗钱和恐怖融资风险管理体系，全面识别和评估自身面临的洗钱和恐怖融资风险，采取与风险相适应的政策和程序（）。

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第1题

银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险纳入全面风险管理体系，全面识别和评估自身面临的洗钱和恐怖融资风险，采取与风险相适应的政策和程序。（)

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第2题

金融机构在采用新技术、开办新业务或者提供新产品、新服务前，或者其面临的洗钱或者恐怖融资风险发生显著变化时，应当进行洗钱和恐怖融资风险评估。（）

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第3题

建立国家层面的洗钱和（)风险评估指标体系和（)机制，成立由反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组，定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作。

A.贪污逃税

B.恐怖融资

C.监管

D.评估

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第4题

金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入本机构全面（）管理体系，覆盖各项业务活动和管理流程。

A.质量

B.信息

C.风险

D.安全

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第5题

根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定，建立国家层面的洗钱和恐怖融资风险评估指标体系和评估机制，成立由反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组，不定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作。（)

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第6题

金融机构在采用新技术、开办新业务或者提供新产品、新服务前，或者其面临的洗钱或者恐怖融资风险发生显著变化时，应当（）。

A.进行充分适当的客户身份识别

B.进行洗钱和恐怖融资风险评估

C.充分进行真实受益人的确认

D.进行记录并保存所有关于身份识别的信息

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第7题

根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定，建立健全反洗钱义务机构洗钱和恐怖融资风险自评估制度，对（）产生的洗钱和恐怖融资风险自主进行持续识别和评估，动态监测市场风险变化，完善有关反洗钱监管要求。

A.新产品

B.新业务

C.新技术

D.新渠道

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第8题

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》有助于指导金融机构依据（)划分结果，优化反洗钱资源配置。

A.洗钱风险评估

B.洗钱分类评估

C.客户分类等级

D.客户风险等级

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第9题

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前()进行洗钱和恐怖融资风险评估。

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前（)进行洗钱和恐怖融资风险评估。

A、可以

B、应当

C、无需

D、可以不

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第10题

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构应当任命或者授权一名高级管理人员牵头负责洗钱和恐怖融资风险管理工作，其有权独立开展工作。（)

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