各级机构按照监管机构或上级机构的要求开展洗钱风险自评估，原则上全行至少每两年开展一次。（)

总行和各一级分行应定期或不定期开展洗钱风险评估工作。总行原则上每年第一季度完成上年度洗钱风险评估工作，各一级分行每五年至少开展一次评估。（)

银行业金融机构应至少（）开展一次绿色信贷的全面评估工作，并向银行业监管机构报送自我评估报告

反洗钱义务机构推出新产品、新业务前，无须开展洗钱和恐怖融资风险自评估。（)

银行业机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架（）

保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，受托机构应当积极协助委托机构开展洗钱风险管理，并对洗钱风险管理工作承担最终法律责任。（)

证券期货业金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，受托机构应当积极协助委托机构开展洗钱风险管理，并对洗钱风险管理工作承担最终法律责任。（)

各级机构应当根据客户（）等基本要素和风险子项，对本机构客户开展洗钱风险等级评估。

客户洗钱风险等级档案由各级机构统一归档管理，保管期限至少三年，部分档案按照相关规定，永久保管。（)

反洗钱义务机构推出（)前，须开展洗钱和恐怖融资风险自评估，并按照风险评估结果采取有效的风险防控措施。

银监会及其派出机构按照监管权限，监督、指导银行业金融机构开展案件风险排查工作，对未按本办法开展案件风险排查的机构，采取监管措施督促落实。（)