第3题
A.异常可疑交易报告
B.重点可疑交易报告
C.一般可疑交易报告
D.加强性可疑交易报告
第4题
A.3
B.5
C.7
D.10
第5题
A、中国反洗钱监测分析中心
B、中国人民银行反洗钱局
第8题
A.国家外汇管理局
B.公安部
C.中国反洗钱监测分析中心
D.银监会
第10题
A.客户的实际受益人为外国政要的,可直接判定为较高风险等级
B.客户属于公检法机关涉嫌犯罪(除洗钱和恐怖融资犯罪及其上游犯罪外)的查询、冻结、扣划资产名单的,可直接判定为较高风险等级
C.客户被作为可疑交易报告的主体向中国反洗钱监测分析中心进行上报的,其中报送方向为“01:报告中国反洗钱监测分析中心”的,可直接判定为较高风险等级
D.客户开户和交易行为异常,需进行关注的,直接判定为较高风险等级
第11题
A.3
B.5
C.7
D.10
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