第1题
第2题
第3题
A.A.中国反洗钱监测分析中心
B.B.中国人民银行总行
C.C.国务院
D.D.中国人民银行及其分支机构
第4题
第5题
A.客户身份识别和资料保存
B.向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告
C.接受中国人民银行的监督、检查
第6题
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ
第7题
第8题
第9题
A.分支机构反洗钱岗人员
B.分支机构运营岗人员
C.总公司反洗钱岗人员
D.总公司运营岗人员
第10题
第11题
A.风险管理部门
B.安全保卫部门
C.客户管理部门
D.反洗钱牵头管理部门
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