以下说法不正确的是（）。

A.被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人

C.空壳公司

D.公检法机关涉嫌犯罪(除洗钱和恐怖融资犯罪及其上游犯罪外)的查询、冻结、扣划资产名单

A.被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B.客户或其实际控制人、实际受益人为外国政要或其亲属、关系密切人

C.客户多次涉及可疑交易报告

D.办理业务过程中行为异常的客户(要求开立匿名账户等)

E.其他可直接认定为高风险客户的标准

A.中风险客户按普通业务操作程序办理开户手续

B.低风险客户按普通业务操作程序办理开户手续

C.其他高风险客户由为客户开立账户机构的路支行行长审批后开户

D.外国政要客户须经过管辖支行行长审批后开户

A.客户为外国政要人士

B.客户在过去三年中曾被我行报送过重点可疑交易报告或报送过多次一般可疑报告

C.客户曾被境内外有权机关开展涉嫌洗钱犯罪的调查，调取其账户及交易信息

D.以上都是

B、客户为外国政要;客户或其交易对手来自“高风险类业务”国家或地区，或其控股股东、实际控制人、实际受益人为“高风险类业务”国家或地区的客户;客户经营的行业为珠宝行、古董行、贵金属交易行、货币兑换店、当铺/典当行、汇款商、夜总会、会计师事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司、与武器相关的行业等存在较高洗钱风险的行业;

C、被报送重点可疑交易的客户以及总分行法律合规部认定的高风险客户;

D、客户频繁办理高风险业务，如在一定时期内频繁办理一次性业务，频繁发生大量现金或非面对面交易，且与客户身份、财务状况、经营业务明显不符;

B、客户为外国政要;客户或其交易对手来自“高风险类业务”我国家或地区，

或其控股股东、实际控制人、实际受益人为“高风险类业务”国家或地区的客户;客户经营的行业为珠宝行、古董行、贵金属交易行、货币兑换店、当铺/典当行、汇款商、夜总会、会计事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司、与武器相关的行业等村镇较高洗钱风险的行业;

C、被保送重点可疑交易的客户已经总分行法律与合规部认定的高风险客户;

D、客户频繁办理高风险业务，如在一定时期内频繁办理一次性业务，频繁发生大量现金或非面对面交易，且与客户身份、财务状况、经营业务明显不符;

A.私行客户

B.政要人士

C.外国自然人

D.财富客户

A.公安部发布的恐怖组织或恐怖分子名单

B.因涉嫌洗钱和恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协助查询、冻结、扣划的

C.客户为外国政要或其亲属、关系密切人

D.空壳公司

A.中国政要

B.外国政要

C.政治公众任务

D.国际政府组织官员

A.外国政要

B.空壳公司

C.因涉嫌洗钱和恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协助查询、冻结、扣划的

D.联合国等国际权威组织发布的制裁名单、恐怖组织或恐怖分子名单