可疑交易报告，按照报送渠道和情报价值分为两类：一类是通过反洗钱监测系统以“总对总”的方式向人民银行反洗钱监测中心报送的可疑交易报告。另一类是除及时向中国反洗钱监测中心报送可疑资金交易报告外，对于严重危害国家安全或者影响社会稳定等情形的可疑交易报告，还应同时向当地人民银行报送。我们称之为（)

行客户身份份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：();对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的;客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的;采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的;履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B.客户有效身份证件过期的

C.客户利用非柜面方式办理资金划转的

D.客户风险等级较高的

A.互联网金融业

B.银行业

C.支付业

D.五类非银金融行业

A.金融行动特别工作组FATF

B.埃格蒙特集团Egmont Group

C.亚太反洗钱组织APG

D.欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG

A.监管部门发布信息

B.从业机构发布信息

C.两者都可以发布非正式信息

A.由人民银行统一负责

B.由行业主管部门负责

C.“一业一策”分别确定

D.由公安部负责

A.当地人民银行分支机构

B.上一级反洗钱部门

C.当地检察院

D.当地法院

A.所有监管用户

B.总行用户

C.副省级以上分支机构用户

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

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