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[单选题]

金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，须确保将该可疑交易报告按报文格式要求向（）报告

A.国家外汇管理局

B.公安部

C.中国反洗钱监测分析中心

D.银监会

答案

C、中国反洗钱监测分析中心

发布时间：2022-07-13

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更多“金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，须确保将该可疑交易报告按报文格式要求向（）报告”相关的问题

第1题

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（)报告。

A.中国人民银行当地分支机构

B.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关

C.中国人民银行当地分支机构或当地公安机关

D.当地公安机关

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第2题

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱的义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告

A.中国人民银行当地分支机构

B.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关

C.中国人民银行当地分支机构或当地公安机关

D.当地公安机关

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第3题

根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向__报告（）

A.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关

B.中国人民银行当地分支机构或当地公安机关

C.中国人民银行当地分支机构

D.当地公安机关

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第4题

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当()。

A.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告

B.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

C.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告

D.及时以书面形式向当地公安机关报告

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第5题

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（）

A.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告

B.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公1安机关报告

C.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公1安机关报告

D.及时以书面形式向当地公1安机关报告

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第6题

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告

A.中国人民银行当地分支机构

B.中国人民银行

C.当地公安机关

D.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关

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第7题

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告

A.中国人民银行当地分支机构

B.当地公安机关

C.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关

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第8题

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向__报告（）

A．司法机关

B．中国人民银行当地分支机构或当地公安机关

C．中国人民银行当地分支机构

D．当地公安机关

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第9题

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当如何处理（）

A.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告

B.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公.安机关报告

C.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和中国反洗钱监测中心

D.及时以书面形式向当地公.安机关报告

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第10题

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告

A.中国人民银行当地分支机构

B.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关

C.中国反洗钱监测分析中心

D.当地公安机关

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第11题

客户无正当理由拒绝更新客户基本信息时，金融机构应当向()报告可以交易。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行当地分支机构

C. 中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构

D. 中国反洗钱监测分析中心或中国人民银行当地分支机构

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