根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的外，金融机构应当在可疑交易发生后()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱()。

A、民事诉讼

B、刑事诉讼

C、职务犯罪

D、金融诈骗

罪。

A 金融诈骗

B 恐怖主义犯罪

C 商业贿赂

D 破坏金融稳定

《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常委会第二十四次会议上通过，自()起正式实施。

A、2004年1月1日

B、2006年10月31日

C、2007年1月1日

D、2007年3月1日

按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账当年计起至少保存()年。

A、3年

B、5年

C、10年

D、15年

结通知的，应当立即解除冻结。

A、48小时

B、24小时

C、3个工作日

D、六个月

内。

A、5

B、10

C、15

D、20

国务院反洗钱行政主管部门是：()

A中国人民银行

B公安部

C司法部

D中国银监会

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以( )。

A封存

B公开

C保密

《中华人民共和国反洗钱法》正式施行是()

A、2007年1月1日

B、2006年10月1日

C、2006年10月31日

D、2007年3月1日

我国《刑法》1997年的修订中，以专门条款新规定了() 罪。

A 金融诈骗

B 商业贿赂

C 洗钱

D 贪污腐败