某产妇，足月产后3天，出现下腹痛，体温过高，恶露多，有臭味，子宫底脐上1指，子宫体软。考虑其最可能的

A．正确性

B．合规性

C．有效性

D．真实性

A．静态管理

B．动态管理

C．统一管理

D．分级管理

A．按年度组织开展可疑交易监测标准的评估工作，并根据评估结果完善交易监测标准。

B．在推出新产品或新业务之前，完成相关可疑交易监测标准的评估、完善和上线运行工作。

C．中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》第十七条规定的相关因素发生变化时，在发生变化之日起3个月内，完成相关可疑交易监测标准的评估、完善和上线运行工作。

D．如发生法律法规修订、突发情况或者应当关注的情况的，及时评估和完善可疑交易监测标准

A．可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收

B．可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收

C．金融机构负责制定本机构的可疑交易监测标准

D．金融机构应当定期对可疑交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准

A．金融机构应当制定本机构的交易监测标准

B．可疑监测标准应每三年进行一次评估并更新

C．金融机构应当对交易监测标准的有效性负责

D．交易监测标准应包括客户的身份、行为，交易资金来源、金额频率、流向性质等存在异常情形

A．及时评估客户风险等级

B．准确监控各类资金交易

C．及时跟踪与生成报告

D．建立自定义监测标准和可疑交易监测模型

A．1个月

B．3个月

C．6个月

D．12个月

A．客户的身份

B．行为

C．交易的资金来源

D．金额.频率.流向、性质