农发行可疑交易是指按照我行制定的可疑交易监测标准，根据等特征，经人工分析后判定为可疑的交易（）

农发行反洗钱工作的主要任务是向( )报告人民币、外币大额交易和可疑交易数据。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行

C.中国人民银行反洗钱局

D.财政部

A、金额

B、客户

C、账户

D、网点

A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。

B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。

C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。

D、以上描述的都不正确。

A. 《金融机构反洗钱规定》

B. B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

C. C.我行反洗钱方面规定

D. D.《人民币银行结算账户管理办法》

此题为判断题(对，错)。

重大内部交易是指单笔交易金额占我行最近一期经审计的资本净额1%以上，或该笔交易发生后我行与该附属机构、交易双方附属机构之间的内部交易余额占我行最近一期经审计的资本净额5%以上的交易。()

此题为判断题(对，错)。

A、客户基本情况

B、交易情况

C、资金来源

D、资金用途

我行大额交易和可疑交易通过反洗钱系统进行数据筛选并自动校验，未通过的数据下发进行补录补正，完成补录补正后，系统生成大额交易和可疑交易报文并上传给()。

A.中国邮政储蓄银行总行

B.银行业监督管理委员会

C.中国人民银行

D.中国反洗钱监测分析中心