制定可疑交易监测标准，或者对可疑交易监测标准作出重大调整的，应当按照规定向中国人民银行同级机构报备（）

A．正确性

B．合规性

C．有效性

D．真实性

A．静态管理

B．动态管理

C．统一管理

D．分级管理

A．1个月

B．3个月

C．6个月

D．12个月

A．身份特征

B．群体特征

C．交易特征

D．行为特征

A．身份特征

B．言行特征

C．举止特征

D．性格特征

A．可疑交易

B．客户身份特征

C．交易特征

D．行为特征

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十八条规定：金融机构应当对下列恐怖融资活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向()提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单;联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单;中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动组织及人员名单。

A.金融机构总部

B.中国反洗钱监测分析中心

C.当地安全机关

D.当地公安机关

此题为判断题(对，错)。

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向()报送大额交易和可疑交易报告。

A、中国反洗钱监测分析中心

B、中国人民银行

C、中国人民银行分支机构

D、公安机关

金融机构确认为可疑交易后,应在10个工作日内向反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。()