A.正确性
B.合规性
C.有效性
D.真实性
第4题
A.反洗钱及反恐融资协查,是指金融机构依法协助人民银行或第三方机构进行反洗钱的调查
B.金融机构有依法执行对有关账户的临时冻结的义务
C.农业银行办理的所有反洗钱协查都应通过ICCS系统(内控合规管理信息系统 )进行处理
D.对于协查涉及尚未报送过可疑交易报告的客户,应通过反洗钱系统补充提交一般可疑交易报告,并适当调整此客户洗钱风险等级
第6题
B.检查、指导和考核下级行的诉讼案件管理工作
C.向上级行报送诉讼案件进展和统计数据
D.分析总结典型案例,定期通报诉讼案件情况
E.应由其办理的其他事项
第10题
B.反洗钱管理员
C.反洗钱宣传员
D.反洗钱培训员
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