《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》中本行自行制定可疑交易监测标准以自动筛选异常交易规定的相关因素发生变化时，在发生变化之日起内，完成相关可疑交易监测标准的评估、完善和上线运行工作（）

B．总行反洗钱主管部门

C．中国反洗钱监测分析中心

D．中国人民银行及其分支机构

B．多笔交易

C．当日累计交易

D．多日累计交易

B．中国人民银行及其分支机构

C．中国农业银行

D．银监会

A.季度报告

B.重大内部交易备案

C.风险事件特别报告

D.年度报告

此题为判断题(对，错)。

B．《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》

C．《中国农业银行反洗钱全球合规管理办法》

D．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

此题为判断题(对，错)。

B．潜在客户

C．正式客户

D．体验客户

A. 《中华人民共和国商业银行法》

B. B.《中华人民共和国电子签名法》

C. C.中国人民银行《支付结算办法》

D. D.中国银行业监督管理委员会《电子银行业务管理办法》

B．43009

C．43313

D．43405