哪些客户需要完成线上尽调报告（）

A.洗钱高风险客户办理授信

B.外国政要申请借记卡

C.授信客户存在涉及洗钱的负面新闻

D.将客户洗钱风险等级调整到高风险

A.客户触发可疑交易预警

B.洗钱高风险客户

C.以上两种类型

A.首笔货物贸易

B.超100万美元服务贸易

C.涉洗钱高风险国家货物贸易

D.首笔服务贸易

A.识别

B.评估

C.尽调

D.监测

E.报告

A.加强型尽调报告影像

B.加强型尽调报告影像、客户经历辅助开户信息报告

C.加强型尽调报告影像、客户经历辅助开户信息报告、受益人影像及公司章程信息（如有）等

A.12

B.24

C.36

D.48

A.收集初步尽调资料

B.前期拜访客户

C.拟定尽职调查重点和范围

D.完成初步尽调报告

A.收集初步尽调资料

B.前期拜访客户

C.拟定尽职调查重点和范围

D.完成初步尽调报告