A.洗钱高风险客户办理授信
B.外国政要申请借记卡
C.授信客户存在涉及洗钱的负面新闻
D.将客户洗钱风险等级调整到高风险
第1题
A.尽职调查→经营机构负责人复核→分行分管业务行领导审核→分行分管风险行领导审核→分行行长审签→总行审查审批
B.尽职调查→经营机构负责人复核→分行分管风险行领导审核→分行行长审签→总行审查审批
C.尽职调查→经营机构负责人复核→分行分管业务行领导审核→分行分管风险行领导审签→总行审查审批
D.尽职调查→经营机构负责人复核→分行分管业务行领导审核→分行行长审签→总行审查审批
第4题
A.分行金融同业部门负责人
B.运营管理部门负责人
C.分行分管同业业务行领导
D.分行分管运营业务行领导
第9题
A.分行公司银行部总经理 运营管理部总经理
B.分行分管公司业务行领导 分管运营业务行领导
C.分行公司银行部总经理 分管运营业务行领导
D.运营管理部总经理 分行分管公司业务行领导
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