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[单选题]

哪些情况下需客户经理提交尽调()

A.首笔货物贸易

B.超100万美元服务贸易

C.涉洗钱高风险国家货物贸易

D.首笔服务贸易

答案
超100万美元服务贸易涉洗钱高风险国家货物贸易首笔服务贸易
更多“哪些情况下需客户经理提交尽调()”相关的问题

第1题

尽调人抢尽调后需要在()小时内完成尽调并提交尽调报告

A.12

B.24

C.36

D.48

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第2题

客户经理需自行备份半年内的现场尽调报告与尽调照片的复印件,()负责审核资料及签章齐全

A.经办柜员

B.客户经理

C.主管

D.个贷经理

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第3题

开户旅程迭代十六版本优化后,对于客户经理无法及时受理开户任务时,又不影响客户办理的情况下,可由柜面先协同填单并受理客户申请,客户经理异步完成尽调。任何渠道发起的开户申请,无论客户经理是否预提交或正式提交运营,均支持柜员查询到该任务()
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第4题

客户经理在尽调未收到CRS影像的,需在集中系统单独发起尽职调查维护,扫描纸质CRS声明、开户初审及受益人调查表,上传后,客户经理收到CRS影像审核完成尽调()
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第5题

单位客户由于新开户6个月无交易中止非柜面,需要在T日恢复非柜面业务,可以由客户经理提交经过审批后的尽调到柜台,柜台审核尽调无误后直接解除中止非柜面业务。()
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第6题

客户经理在尽调授信评估客户时,需至少填写几名紧急联系人()

A.1名

B.2名

C.3名

D.4名

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第7题

加盟商新加入德佑品牌,BD在贝壳拓店需要完成哪些步骤才能触发门店触发“已签约”状态()

A.只需要提交意向协议申请即可

B.只需要提交法务尽调申请并通过就可以

C.需依次提交并通过意向协议申请、法务尽调申请、签约申请

D.可以直接提交门店签约

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第8题

批量开卡尽职调查,以下说法正确的是()

A.客户经理可以任意选择“实地走访”和“开立就职证明”的方式进行尽调

B.客户经理实地走访方式的尽调照片需包括与经营办公场所的共同合影

C.客户经理需确认«批量开卡员工就职证明»完整性,逐一核实员工情况,确认申请开卡的员工与单位签有劳动合同后签字确认

D.经办柜员负责审核客户经理尽调资料及签章齐全

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第9题

开立跨境人民币账户或外币账户时,需()和()协同上门落实尽调

A.客户经理

B.产品经理

C.理财经理

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第10题

哪些情况需要求客户经理对批量开卡的单位进行重新尽调()

A.单位申请批量开卡时间距前次超过了半年

B.前次批量开卡尽调后,单位发生关键信息变更,再次办理批量开卡

C.批量开卡后出现异常情况

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第11题

专项尽调和老客户尽调产品对于客户经理调查的特点要求是()

A.客户经理去客户经营实地调查

B.客户经理去客户居住调查

C.客户经理无需实地现场调查

D.客户经理无需调查

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