A.首笔货物贸易
B.超100万美元服务贸易
C.涉洗钱高风险国家货物贸易
D.首笔服务贸易
第3题
第7题
A.只需要提交意向协议申请即可
B.只需要提交法务尽调申请并通过就可以
C.需依次提交并通过意向协议申请、法务尽调申请、签约申请
D.可以直接提交门店签约
第8题
A.客户经理可以任意选择“实地走访”和“开立就职证明”的方式进行尽调
B.客户经理实地走访方式的尽调照片需包括与经营办公场所的共同合影
C.客户经理需确认«批量开卡员工就职证明»完整性,逐一核实员工情况,确认申请开卡的员工与单位签有劳动合同后签字确认
D.经办柜员负责审核客户经理尽调资料及签章齐全
第10题
A.单位申请批量开卡时间距前次超过了半年
B.前次批量开卡尽调后,单位发生关键信息变更,再次办理批量开卡
C.批量开卡后出现异常情况
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