对于预收/付货款业务，如涉高风险国家/地区、高风险客户、制裁名单等业务，需开展事前和事后两次尽调：1、在业务叙作时，需根据客户现行提供的合同、发票开展强化尽调。2、业务叙作后，各行需建立台账管理，要求企业在完成报关手续之日起40天内，提交报关单、提单、产地证（如有）等材料，并再次开展强化尽调（）

A.塞尔维亚

B.斯里兰卡

C.中国

D.也门

A.报送可疑交易线索

B.拒绝叙做

C.明确交易限额

D.限制币种

E.出处：《关于强化个人跨境汇款业务合规管理的通知》（桂中银个金〔2018〕4号）

A.一

B.二

C.三

D.四

A.在高风险国家（地区）设立境外分支机构情况

B.交易对手或对方金融机构涉及高风险国家（地区）情况

C.境外分支机构数量及地域分布情况

D.高风险国家（地区）经营收入占比等

A.制裁类、涉恐类、红通类

B.外国政要、司法类、高风险

C.制裁类、涉恐类、高风险

D.外国政要、涉恐类、高风险

A.授权类

B.禁止类

C.较高风险

D.高风险

A.高风险客户

B.中高风险客户

C.中风险客户

D.中低风险客户