第3题
A.新客户的风险等级划分由系统初评及人工复评完成
B.由系统自动划分,无需人工参与
C.系统每日对初次建立业务关系的客户进行风险等级初评
D.人工每个工作日对系统初评结果进行复评
第5题
A.至少经过初评和复评两个环节
B.可利用系统完成全部客户的初评工作
C.对于材料不全或可靠性存疑的要素信息,保险公司应在相应的要素项下进行标注,并合理确定相应分值
D.初评结果应由初评以外的其他人员复评
第9题
A.二次交易补录、客户信息补录、错误回执补录
B.尽职调查客户信息,客户风险等级人工初评
C.分析上报或排除可疑案例
D.手工上报大额交易、可疑交易
E.客户风险等级人工审核
第11题
A.1
B.3
C.5
D.10
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