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[多选题]

本行反洗钱系统中,属于编辑岗人员职责的是:()

A.二次交易补录、客户信息补录、错误回执补录

B.尽职调查客户信息,客户风险等级人工初评

C.分析上报或排除可疑案例

D.手工上报大额交易、可疑交易

E.客户风险等级人工审核

答案
ABCD
更多“本行反洗钱系统中,属于编辑岗人员职责的是:()”相关的问题

第1题

本行反洗钱系统中,属于审核岗人员职责的是:()

A.发布督办任务

B.汇总上报大额交易

C.初次审核可疑案例

D.客户风险评级人工复核

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第2题

我行反洗钱报送系统内属于编辑岗的职责包括()

A.客户身份识别

B.客户风险等级划分

C.反洗钱案例报送

D.对其他编辑岗上报内容进行核查

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第3题

各营业机构反洗钱编辑岗和审核岗人员应每日登陆本行反洗钱系统,点击__模块下各子项内容后,点击主界面“查询”按钮,分别查看是否有积压数据未处理完毕()

A.基础管理

B.数据报送

C.调查分析

D.风险评级

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第4题

可疑交易尽职调查表由各机构()按照本行档案管理规定的要求整理后移交分行办公室进行保管

A.反洗钱初评专岗人员

B.反洗钱复评岗专岗人员

C.反洗钱主管岗专岗人员

D.反洗钱工作小组秘书

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第5题

本行反洗钱信息监控报告系统分为分支行和部室编辑岗与复核岗、总行审批岗两个层级进行大额和可疑交易上报及客户风险评级处理()
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第6题

新反洗钱系统中所属支行岗位分别为()

A.普通岗

B.高级岗

C.编辑岗

D.审核岗

E.审批岗

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第7题

反洗钱系统中,客户风险等级再调整是由编辑岗发起的()
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第8题

银行反洗钱信息监测分析系统支行应设的岗位有()

A.本币编辑岗

B.外币编辑岗

C.本币审批岗

D.外币审批岗

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第9题

反洗钱是公司 的义务与职责()

A.每个员工

B.反洗钱专岗

C.运营服务部反洗钱操作人员

D.涉及反洗钱相关岗位人员

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第10题

我行反洗钱工作平台“数据报送—交易补录”模块任务,由人员处理()

A.编辑岗

B.审核岗

C.审批岗

D.编辑岗或审核岗

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