A.二次交易补录、客户信息补录、错误回执补录
B.尽职调查客户信息,客户风险等级人工初评
C.分析上报或排除可疑案例
D.手工上报大额交易、可疑交易
E.客户风险等级人工审核
第1题
A.发布督办任务
B.汇总上报大额交易
C.初次审核可疑案例
D.客户风险评级人工复核
第2题
A.客户身份识别
B.客户风险等级划分
C.反洗钱案例报送
D.对其他编辑岗上报内容进行核查
第3题
A.基础管理
B.数据报送
C.调查分析
D.风险评级
第4题
A.反洗钱初评专岗人员
B.反洗钱复评岗专岗人员
C.反洗钱主管岗专岗人员
D.反洗钱工作小组秘书
第5题
第6题
A.普通岗
B.高级岗
C.编辑岗
D.审核岗
E.审批岗
第7题
第8题
A.本币编辑岗
B.外币编辑岗
C.本币审批岗
D.外币审批岗
第9题
A.每个员工
B.反洗钱专岗
C.运营服务部反洗钱操作人员
D.涉及反洗钱相关岗位人员
第10题
A.编辑岗
B.审核岗
C.审批岗
D.编辑岗或审核岗
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