更多“新开客户审查是指对新开客户进行风险等级划分，系统初评（）。”相关的问题
第1题
“较高风险”客户自上一次评级完成之日后（）进行重新评级。
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第2题
存量客户审查是指对评级结果到期的存量客户进行（）系统初评，人工确认。
A、系统复评
B、人工复评
C、风险等级划分
D、可疑交易报告
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第3题
存量客户识别指客户在业务存续期间，因添加黑名单、证件到期等原因发生信息变化、系统会自动跑出需重新识别的客户数据，归属行需在（）个自然日内对其进行重新识别;因其他特殊情况，信息发生不一致，可人工发起调整重新识别。
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第4题
“较低风险”和“低风险”客户自上一次评级完成之日后（）进行重新评级。
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第5题
“中风险”客户自上一次评级完成之日后（）进行重新评级。
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第6题
“高风险”客户自上一次评级完成之日后（）进行重新评级。
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第7题
对系统未能按规则抓取到的可疑案例，由（）进行添加。
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第8题
案例处理是指对反洗钱系统生成的（）综合分析后，进行排除或上报操作。
A、大额交易
B、可疑交易
C、可疑案例
D、大额交易和可疑交易
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第9题
系统对上报了可疑案例的客户，（）个月内若触发同样的规则／模型，系统自动将涉及案例排除，并放入数据库，作为接续报告的依据。
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第10题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应对分别提交（）。
A、大额交易报告
B、可疑交易报告
C、大额交易报告和可疑交易报告
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