第1题
对于已评定过风险等级的客户,高风险等级客户的重新评定期限为(),较高风险等级客户的重新评定期限为(),一般风险等级客户的重新评定期限为(),低风险等级客户重新评定期限为()
第3题
第6题
A.每半年一次
B.每年一次
C.两年半一次
D.三年一次
第7题
A.对于新建业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的10个工作日内划分其风险等级
B.对于已确立过风险等级的客户,应根据其风险程度设置相应的重新审核期限,实现对风险的动态追踪
C.对客户变更重要身份信息、司法机关调查本金融机构客户、客户涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时,是否重新评定客户风险等级
第8题
A.禁入和高风险客户的重新评定期限不超过3个月
B.中风险客户的重新评定期限不超过一年
C.中低风险客户的重新评定期限不超过两年
D.低风险客户的重新评定期限不超过三年
第9题
A.客户风险等级评定工作管理情况
B.评定客户风险等级工作及时性、全面性、准确性
C.各条线反洗钱兼岗配备情况
D.客户风险等级重新评定和重新审核工作情况
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