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[多选题]

某保险公司新的客户洗钱风险等级系统上线后,开始对存量客户和新客户划分等级,以下说法错误的是（）

A.至少经过初评和复评两个环节

B.可利用系统完成全部客户的初评工作

C.对于材料不全或可靠性存疑的要素信息,保险公司应在相应的要素项下进行标注,并合理确定相应分值

D.初评结果应由初评以外的其他人员复评

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第1题

重新识别客户身份后,对客户洗钱风险等级,金融机构应（）

A.不必调整客户洗钱风险等级

B.定期调整客户洗钱风险等级

C.及时调整客户洗钱风险等级

D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

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第2题

按照公司客户洗钱风险等级划分标准和工作要求，在开发新客户的同时，按照客户特点或者账户属性，综合考虑客户身份、地域、业务、行业（职业)、交易状况等风险因素，完成客户风险等级划分及分类标注工作。（)

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第3题

重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应()。

A.不必调整客户洗钱风险等级

B.定期调整客户洗钱风险等级

C.及时调整客户洗钱风险等级

D.下一次办理业务时调攀客户洗钱风险等级

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第4题

重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级、金融机构应（）

A.不必调整客户洗钱风险等级

B.定期调整客户洗钱风险等级

C.及时调整客户洗钱风险等级

D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

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第5题

重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应（)。

A.不必调整客户洗钱风险等级

B.定期调整客户洗钱风险等级

C.及时调整客户洗钱风险等级

D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

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第6题

重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，券商应（)。

A.不必调整客户洗钱风险等级

B.定期调整客户洗钱风险等级

C.及时调整客户洗钱风险等级

D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

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第7题

公司对客户洗钱风险进行评估,并对客户进行风险等级划分。客户风险等级由高到低分为高风险、中风

险、低风险三级。()

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第8题

反洗钱相关办fa规定，对客户风险等级进行持续监控，如发现目前客户风险因素与该客户所属风险等级不相应的，对有关信息进行调查后，对客户洗钱风险等级做相应调整，对划分风险等级高的客户,至少每进行一次审核（）

A.一个月

B.三个月

C.半年

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第9题

定期重新划分个人客户洗钱风险等级时，如评级周期内个人客户未通过其账户发生资金交易，且原洗钱风险等级划为低风险或最低风险，个人客户洗钱风险等级可以以系统评级结果为准（）

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第10题

重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，金融机构应（)。

重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，金融机构应()。

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第11题

某网点收到分行风险提示，认为客户张某存在重大洗钱风险，要求将客户风险等级调至高风险。网点发现该客户在本网点开立的账户已销户，并在外省行开立新账户。通过ccs系统查询，该客户当前的风险等级为中低风险。如果你是该网点反洗钱人员，后续应如何处理（）

A.无需调整

B.通过人工调整模块调整客户风险等级

C.通过风险调整请求模块调整客户风险等级

D.通过等级复评模块调整客户风险等级

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