以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知要求.---法律合规部（）

《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》(银发(2012)178号)对以下哪些方面进行了规定()

A.强调反洗钱是金融机构全员性义务

B.金融机构应定期开展反洗钱审计，加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现纠正存在的问题

C.完善内部管理制约机制，防范内部人员参与违法犯罪活动

D.要求高级管理层增强履行反洗钱的意识，正确处理金融业务发展与合规的关系

A. 反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。

B. 中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查

C. 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责

D. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

A．温州中心支行

B．上海总部

C．南京分行

D．营业管理部

A．制度完善程度

B．机制合理性

C．技术保障能力

D．客户身份识别

A．正确

B．错误

A．1

B．2

C．3

D．4

A．正确

B．错误

A．以业务（含产品、服务）的洗钱风险评估为基础，完善本业务条线各项操作流程

B．按照客户管理职能开展本业务条线客户身份识别和尽职调查、客户洗钱风险等级分类及结果应用

C．根据反洗钱主管部门的要求，提出完善本条线业务系统的反洗钱功能需求，并督促研发落实

D．按照行内规章制度，完整并妥善保存本业务条线客户身份资料和交易记录

A．进入金融机构进行检查

B．询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

C．隐匿或篡改的文件资料予以封存

D．检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

A．参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

B．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向中国人民银行报告

C．审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准

D．以上说法都对