以下是《中国人民银行关于印发＜法人金融机构反洗钱分类评级管理办法试行＞的通知》银发〔2017〕1号中规定的法人金融机构反洗钱分类评级标准的设计指标（）

B.机制合理性

C.技术保障能力

D.客户身份识别

B.对分支机构或海外机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容。

C.绩效考核应包含，对发现重大可疑交易线索的金融从业人员给予适当的奖励或表扬的内容。

D.对高级管理层人员的绩效考核中可以不包含反洗钱内容。

此题为判断题(对，错)。

B.对高风险业务制定相应的风险管理措施，及时有效地开展风险提示

C.建立健全适合本机构的异常交易监测指标或模型

D.积极有效开展对可疑交易的人工甄别，提出有价值的重点可疑交易报告或案件线索

A. 2008年1月1日

B. 2007年1月1日

C. 2009年1月1日

D. 2006年1月1日

B．询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

C．隐匿或篡改的文件资料予以封存

D．检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

（1）反洗钱统计报表

（2）信息资料中与反洗钱工作有关的内容

（3）稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

（4）本外币大额可疑交易报告

A. （1）（2）

B. （2）（3）

C. （3）（4）

D. （1）（2）（3）（4）

A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易

B. 制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章

C. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测

D. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动