A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
C.隐匿或篡改的文件资料予以封存
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
第2题
A、指导、部署金融业反洗钱工作
B、参与制定银行业金融机构反洗钱规章
C、接受单位和个人对洗钱活动的举报
D、审查新设银行业金融机构
第4题
(1)反洗钱统计报表
(2)信息资料中与反洗钱工作有关的内容
(3)稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
(4)本外币大额可疑交易报告
A. (1)(2)
B. (2)(3)
C. (3)(4)
D. (1)(2)(3)(4)
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