《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》(银发(2012)178号)对以下哪些方面进行了规定()

A.长效机制

B.常态机制

C.定期机制

D.全员机制

A.牵头部门负责人负责制

B.分管负责人负责制

C.一把手负责制

D.负责人集体负责制

A.1次

B.2次

C.3次

D.4次

A.反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务

B.金融机构应不定期开展反洗钱内部审计

C.金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制

D.金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息

A.反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务

B.金融机构应不定期开展反洗钱内部审计

C.金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性.完善内部管理制约机制

D.金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息

A.必须性

B.选择性

C.全员性

D.整体性

A.一线临柜人员

B.产品经理

C.新聘用

D.部门负责人

A.经济处理

B.批评教育

C.组织处理

D.纪律处分

A.二十八

B.二十九

C.三十二

D.三十一

A.从业人员未能在金融业务活动中勤勉尽责地履行反洗钱义务

B.从业人员协助不法分子利用金融机构进行洗钱

C.从业人员参与或金融诈骗

D.从业人员参与破坏金融管理秩序