关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说法是正确的（）

以下说法正确的有( )

A、金融机构应当积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作。

B、金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况。

C、金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密。

D、金融机构应当对配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密。

以下说法正确的有()

A.金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作

B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况

C.金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

D.金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

反洗钱工作牵头部门负责与当地反洗钱监管机构的联系沟通，配合监管机构的现场检查、非现场监管和()。

A.非现场检查

B.调度

C.行政调查

D.行政处罚

反洗钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证的行为是()

A.现场检查

B.现场走访

C.反洗钱调查

D.高管约谈

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱现场检查和行政调查。()

保密范围的资料和报表系指反洗钱开展反洗钱现场检查和非现场监管中，包括现场检查工作底稿、（）被检查单位业务报表；被检查单位业务凭证、被检查单位内控制度等所有隶属保密范围的资料和报表。

A.会谈纪要

B.证据调查清单

C.A和B都是

D.A和B都不是

反洗钱现场检查最基本的方法( )。

A. 质询

B. 问卷调查

C. 座谈提问

D. 查账

反洗钱现场检查方法包括( )。

A、查账

B、问卷调查

C、座谈提问

D、质询

E、测试

A.各级机构的大额和可疑交易报告资料，包含电子信息和纸质信息;

B.监管机构在反洗钱现场和非现场检查中涉及的客户开户情况、交易记录等资料;

C.配合监管机关进行的大额和可疑交易的协查资料;

D.配合司法机关调查涉嫌洗钱案件的协查资料;

A、行政调查

B、现场检查

C、反洗钱宣传

D、刑事调查