关于私人银行家族信托服务的洗钱控制政策，正确的是（）

B.只有反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训。

C.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训

D.培训的对象应包含银行的全体工作人员

B、发卡网点应通过当地派出所核查公民身份

C、各行社不得为身份不明，匿名或假名申请人办卡

D、若发现已开户持卡人为假名的，应立即冻结账户

A、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供。

B、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C、制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

D、中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。

此题为判断题(对，错)。

B.金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。

C.金融机构可直接执行当地人民银行的反洗钱宣传计划，而不必自行制定宣传计划。

D.反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式。

A.培训对象应包括高级管理层

B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训

C.反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训

D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训

E.培训的对象是银行的全体人员

B．信托基金发起人（如信托人）

C．有权任命或撤销受托人的人

D．有权支配信托基金的人（如受托人）

B.金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目标不完全一致的

C.它是金融业安全的保障基础

D.可以提高金融机构的风险意识，加强金融机构的自我约束和风险管理。

A. 反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。

B. 中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查

C. 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责

D. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚