洗钱法律风险是私人银行业务常见法律风险之一，但无法控制管理（）

A.在开户流程上，相关业务人员就要认真进行客户信息的核实工作，确保客户信息的完整真实性

B.为客户开立无名账户或匿名账户，严格构筑起反洗钱的第一道防线

C.严格保护客户信息，要求相关人员及部门履行保密义务，关注信息流转的各个环节，预防客户信息及商业机密的泄漏

D.对于业务人员，相关责任人及相关部门进行反洗钱培训

A.交流会

B.专家面授

C.案例分析

D.辩论赛

E.演讲比赛

A.个人金融

B.公司业务

C.风险管理

D.法律与合规

B.配合监管机关进行的大额和可疑交易的协查资料

C.天网行动中披露的国家官员名单

D.客户风险等级分类标准

A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法

B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C.客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

D.客户洗钱风险分类是额外要求

B．客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C．客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

D．客户洗钱风险分类是额外要求

A.自助业务或电子银行业务

B.现金业务

C.代理业务或无记名业务

D.跨境汇投业务

A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法

B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C.客户洗钱风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

D.客户洗钱风险分类是额外要求

A.自助业务或电子银行业务

B.现金业务

C.代理业务或无记名业务

D.汇兑业务

B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C.客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

D.客户洗钱风险分类是额外要求