关于反洗钱宣传，以下说法正确的是（)。

A.客户行为或者交易情况出现异常的

B.客户有洗钱嫌疑

C.客户状态为正常类的客户到柜面办理1000元的存款业务。

D.先前获得的客户身份资料存在疑点

A.单笔人民币1万元以上

B.单笔人民币10万元以上

C.单笔外币等值1000美元以上

D.单笔外币等值10000美元以上

A.应当经高级管理层的批准

B.应当报告中国人民银行

C.核对、登记客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

A.收款人的姓名、住所

B.汇款人的姓名、账号、住所

C.汇款银行的名称和地址

D.汇款人职业、工作单位

A.汇款人的姓名或者名称

B.汇款人账号、住所

C.收款人的姓名、住所

D.汇款银行的地址

A.真实性

B.统一性

C.有效性

D.完整性

A.编辑岗

B.复核岗

C.审批岗

D.授权岗

A.姓名或者名称

B.身份证明文件种类及号码

C.联系电话

D.法定代表人、注册资本

A.现金汇款

B.现钞兑换

C.票据兑付

D.以上都不是

A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C.登记客户身份基本信息

D.留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件