下列关于建立完善的反洗钱内部控制制度的说法错误的是（)

A、省

B、地(市)

C、县(市)

D、以上都对

A.全面检查

B.专项检查

C.行政调查

D.非现场监管

A.24

B.36

C.48

D.72

A.完整原则

B.真实原则

C.从严原则

D.安全原则

A.陈述和申请变意见

B.口头建议

C.抗议

D.拒绝签字

A、依法对被检举单位处以罚款

B、依法对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接负责人员处以罚款

C、对负责人员予以纪律处分

D、建议保险监督管理部门机构取消责任人员任职资格或者禁止其从事有关金融行业工作

A.档案管理人员

B.部门负责人

C.主管领导

D.上级部门

A、缴款对象异常，由第三人代缴保费

B、单位通过购买团体保险的方式，为少数成员购买高额保单，然后

退保并将退保金转至个人账户

C、投保标的价值与投保人财务状况明显不符

D、退保保费支付对象与原保费缴纳人不是同一人

A.反洗钱

B.识别客户身份

C.客户洗钱风险

D.客户交易资料保存

A.《反洗钱调查封存清单》期满后

B.封存48小时后，未接到继续封存通知的

C.按照《解除封存通知书》后

D.保险业金融机构根据实际判断不需继续封存的