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金融机构的风险划分标准应报送（)

A、中国银行业监督管理委员会

B、中国人民银行

C、中国反洗监测分析中心

D、中国人民银行省一级分支机构

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第1题

在保全退保业务中，对于达到客户身份识别标准的，保险公司应当要求退保申请人出示()或者保险凭证原件、核对退保申请人的有效身份证件或掐身份证明文件，确认申请人的身份。

A、退保人申请书

B、收益人同意签名书

C、保险合同原件

D、保险合同复印件

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第2题

对客户洗风险分类标准的描述，不正确的有()

A、属于金融机构部保密信息

B、直接关系到客户洗风险分类

C、不需要对客户保密

D、避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

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第3题

金融行动特别工作组目前采用的《四十项建议》是在什么时候由全会通过的?()

A、2012-1-1

B、2012-2-1

C、2003-6-1

D、2004-10-1

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第4题

建立完善的反洗部控制制度的必要性不包括()

A、符合依法经营在需要

B、符合接受外部监管要求

C、是金融业安全的保障基础

D、是参与国际竞争的唯一要求

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第5题

我国刑法及有关司法解释对洗罪作出了明确规定，涉及《中华人民国刑法》的()

A、第191条

B、第312条

C、第349条

D、以上三条

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第6题

客户洗风险分类的参考指标不包括()

A、或地区因素

B、行业因素

C、业务因素

D、客户性别因素

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第7题

FATF每年发布()，总结洗类型、手法、风险和发展趋势，提出防和打击的工作建议，供各国开展洗犯罪类型研究。

A、反洗建议

B、不合作和地区

C、洗类型报告

D、最佳实践报告

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第8题

客户与保险公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由()向中国反洗监测分析中心报送大额可疑交易报告

A、银行

B、保险公司

C、保险公司和银行各自

D、保险公司和客户各自

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第9题

()年，经调整后的反洗工作部际联席会议第一次工作会议在北京召开。

A、2003

B、2012

C、2004

D、2013

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第10题

下列关于金融机构信息交流的说法错误的是()

A、包括金融机构部各部门、各分支机构之间相互联系和传递各种信息

B、包括金融机构与外界之间相互联系和传递各种政策或信息

C、不利于管理层作出正确决策

D、使所有员工了解自己在部控制体系中的职责和作用

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