FATF每年发布（)，总结洗类型、手法、风险和发展趋势，提出防和打击的工作建议，供各国开展洗犯罪类型研究。

A、银行

B、保险公司

C、保险公司和银行各自

D、保险公司和客户各自

A、2003

B、2012

C、2004

D、2013

A、包括金融机构部各部门、各分支机构之间相互联系和传递各种信息

B、包括金融机构与外界之间相互联系和传递各种政策或信息

C、不利于管理层作出正确决策

D、使所有员工了解自己在部控制体系中的职责和作用

A、2003;

B、2006;

C、2013;

D、1990。

A、2008年

B、2009年

C、2012年

D、2013年

A、大额和可疑交易数据报送

B、客户身份识别

C、客户身份资料和交易记录保存

D、反洗监督检查

A、反洗控制度建设的总体目标应符合全面性、审慎性、有效性和独立性四大原则

B、对于新建业务关系客户的身份识别流程应包括核对、等级、留存等环节

C、反洗牵头部门应当全面负责公司的各项反洗工作

D、应当制定专门的反洗保密规程

A、利用银行业洗

B、通过证券业洗

C、通过保险业洗

D、利用期货、期权洗

A、在退保损失较大时，将趸缴保单提前退保(投保一年以)，尤其是以现金支付的保单

B、难以得到其账户的复印件或其他与客户有关文件的单位客户

C、由第三以支票形式支付保费，特别是在第三与客户无明显关系的情况下

D、客户支付趸缴保费后短时间要求最大金额的保单借款

A、反洗法

B、金融机构反洗规定

C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

D、金融机构大额和可疑交易管理办法