A、2012-1-1
B、2012-2-1
C、2003-6-1
D、2004-10-1
第1题
A、符合依法经营在需要
B、符合接受外部监管要求
C、是金融业安全的保障基础
D、是参与国际竞争的唯一要求
第2题
A、第191条
B、第312条
C、第349条
D、以上三条
第3题
A、或地区因素
B、行业因素
C、业务因素
D、客户性别因素
第4题
A、反洗建议
B、不合作和地区
C、洗类型报告
D、最佳实践报告
第5题
A、银行
B、保险公司
C、保险公司和银行各自
D、保险公司和客户各自
第6题
A、2003
B、2012
C、2004
D、2013
第7题
A、包括金融机构部各部门、各分支机构之间相互联系和传递各种信息
B、包括金融机构与外界之间相互联系和传递各种政策或信息
C、不利于管理层作出正确决策
D、使所有员工了解自己在部控制体系中的职责和作用
第8题
A、2003;
B、2006;
C、2013;
D、1990。
第9题
A、2008年
B、2009年
C、2012年
D、2013年
第10题
A、大额和可疑交易数据报送
B、客户身份识别
C、客户身份资料和交易记录保存
D、反洗监督检查
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