A、符合依法经营在需要
B、符合接受外部监管要求
C、是金融业安全的保障基础
D、是参与国际竞争的唯一要求
第6题
A、包括金融机构部各部门、各分支机构之间相互联系和传递各种信息
B、包括金融机构与外界之间相互联系和传递各种政策或信息
C、不利于管理层作出正确决策
D、使所有员工了解自己在部控制体系中的职责和作用
第10题
A、反洗控制度建设的总体目标应符合全面性、审慎性、有效性和独立性四大原则
B、对于新建业务关系客户的身份识别流程应包括核对、等级、留存等环节
C、反洗牵头部门应当全面负责公司的各项反洗工作
D、应当制定专门的反洗保密规程
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