对客户洗风险分类标准的描述，不正确的有（)

A、2012-1-1

B、2012-2-1

C、2003-6-1

D、2004-10-1

A、符合依法经营在需要

B、符合接受外部监管要求

C、是金融业安全的保障基础

D、是参与国际竞争的唯一要求

A、第191条

B、第312条

C、第349条

D、以上三条

A、或地区因素

B、行业因素

C、业务因素

D、客户性别因素

A、反洗建议

B、不合作和地区

C、洗类型报告

D、最佳实践报告

A、银行

B、保险公司

C、保险公司和银行各自

D、保险公司和客户各自

A、2003

B、2012

C、2004

D、2013

A、包括金融机构部各部门、各分支机构之间相互联系和传递各种信息

B、包括金融机构与外界之间相互联系和传递各种政策或信息

C、不利于管理层作出正确决策

D、使所有员工了解自己在部控制体系中的职责和作用

A、2003;

B、2006;

C、2013;

D、1990。

A、2008年

B、2009年

C、2012年

D、2013年