A.电子形式或书面形式
B.电子形式和书面形式
C.电子形式
D.书面形式
第3题
第4题
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行总行
C.中国人民银行当地分支机构
D.金融机构总部
E.银监会
第6题
A.所在地公安机关
B.所在地金融办
C.所在地政府
D.所在地中国人民银行或其分支机构
第7题
第8题
A.金融机构应当对涉恐名单开展实时监测
B.金融机构实施涉恐名单监测的范围应当覆盖全部客户及其交易对手、资金或者其他资产
C.金融机构应当确保涉恐名单的完整和准确,并及时更新
D.金融机构应当在涉恐名单调整后,立即对全部客户或者其交易对手开展回溯性调查
E.金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与涉恐名单相关的,应当立即作为重点可疑交易报告,按规定采取冻结措施
第9题
A.依法向公安机关报告
B.依法向国家安全机关报告
C.对其资产立即实施冻结
D.向人民银行报告可疑交易
第10题
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