金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当对相关资产立即实施冻结。（)

A.客户性别

B.是否来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家

C.行业类型

D.是否为外国政要

A.反洗钱战略指定部门

B.反洗钱监管和执法部门

C.反洗钱义务机构和行业协会

D.社会公众

A.恐怖主义

B.反恐融资

C.恐怖犯罪

D.恐怖融资

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

A.非法吸收公众存款洗钱案

B.传销洗钱案

C.集资诈骗洗钱案

D.贷款诈骗洗钱案

A.家族式运作(老乡、亲戚为纽带)

B.同时控制境外公司账户和境内个人账户收付款

C.通过网上银行、手机银行，跨行、跨地区复杂、快速转移收取的人民币资金

D.不同钱庄之间相互调剂资金