《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条规定：金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、

A.金融机构反洗钱规定（中国人民银行令〔2006〕第1号）

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令〔2016〕第3号）

C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（中国人民银行令〔2007〕第2号）

D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号）

A.立即终止与该客户发生交易

B.立即中止与该客户发生交易

C.立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告

D.立即提交可疑交易报告

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额和可疑交易报告制度

D.客户风险等级划分制度

A.可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收

B.可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收

C.金融机构负责制定本机构的可疑交易监测标准

D.金融机构应当定期对可疑交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准

A.真实性

B.有效性

C.完整性

D.及时性

A.3年

B.5年

C.8年

D.10年

A.国务院有关部门、机构

B.司法机关

C.联合国安理会

D.公安局