金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与联合国安理会决议中所列的犯罪分子名单

及时提交可疑交易报告。()

渠道和方式。()

年12月23日-2009年3月31日发生证券交易313笔，成交金额4025.66万元。L证券公司营业部应以“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易”为由提交可疑交易报告。()

的有效身份证件或者其他身份证明文件。()

职调查的，应及时提交可疑交易报告。()

金融机构的风险划分标准应报送( )

A.中国银行业监督管理委员会

B.中国人民银行

C.中国反洗钱监测分析中心

D.中国人民银行省一级分支机构

此题为判断题(对，错)。

对于既符合大额交易标准核和可疑交易标准的交易，保险公司应当( )

A.分别提交大额交易和可疑交易报告

B.只提交大额交易报告

C.只提交可疑交易报告

D.两个报告均不需要提交

识别客户身份异常的主要技巧不包括( )

A.要注意客户的交易次数

B.观察客户经济状况与其投保产品价值匹配性

C.注意客户关键身份信息

D.查看客户风险等级

下列关于建立反洗钱内部控制制度的作用错误的是( )

A.可以杜绝洗钱行为

B.可以加强金融机构的自我约束和风险管理

C.可以提高金融机构的风险意识

D.可以防范洗钱风险