A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行总行
C.中国人民银行当地分支机构
D.金融机构总部
E.银监会
第2题
第3题
第4题
A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
第5题
A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单。
B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单。
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单。
D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单。
第7题
A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单。
B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单。
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单。
D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单。
第8题
A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
第9题
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. B.中国银行业监督管理委员会
C. C.中国证券监督管理委员会
D. D.中国保险监督管理委员会
第10题
A.反洗钱检测小组
B.反洗钱监测分析中心
C.反洗钱工作办公室
D.反洗钱检查办公室
第11题
A.当地公安机关
B.当地国家安全部门
C.当地人民银行
D.当地政府部门的反恐组织
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