A.所在地公安机关
B.所在地金融办
C.所在地政府
D.所在地中国人民银行或其分支机构
第2题
A.立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
B.以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告
C.按照相关主管部门]的要求依法采取措施
D.在5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
第4题
A.24小时
B.48小时
C.三个工作日
D.五个工作日
第5题
第6题
第7题
A.定期监测
B.实时监测
C.扣划
D.冻结
第8题
A.依法向公安机关报告
B.依法向国家安全机关报告
C.对其资产立即实施冻结
D.向人民银行报告可疑交易
第9题
A.中国政府发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.中国政府要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
第10题
A.客户
B.客户的资金或者其他资产
C.客户的交易或者试图进行的交易
D.客户的近亲属
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