第2题
A.加强型尽调报告影像
B.加强型尽调报告影像、客户经历辅助开户信息报告
C.加强型尽调报告影像、客户经历辅助开户信息报告、受益人影像及公司章程信息(如有)等
第5题
A.涉及俄罗斯针对交易金额10万美元(含)以下的业务可不开展加强型尽职调查
B.涉及俄罗斯针对交易金额10万美元(不含)以下的业务可不开展加强型尽职调查
C.除俄罗斯以外的其他高风险三类国家和地区 同一交易对手非首次且金额低于10000美元(含) 无其他需要加强型尽职调查的要求 可不开展加强型尽职调查
D.除俄罗斯以外的其他高风险三类国家和地区 同一交易对手非首次且金额低于10000美元(不含) 无其他需要加强型尽职调查的要求 可不开展加强型尽职调查
第6题
第9题
第11题
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