第1题
A.异地开立结算账户
B.法定代表人对开户目的不明确
C.外国政要控制的对公客户
D.中风险等级客户
第5题
A.需要客户经理进行加强型尽职调查的,尽调辅助的核实资料(如租赁合同等)交由柜面保管
B.异地客户、注册地址存疑、同一自然人作为具体经办人办理两个以上(含两个)单位的银行结算账户开立业务的客户等,客户经理需进行加强型尽职调查
C.需要客户经理进行加强型尽职调查的,辅助的核实资料(如水电费发票等)无须提交柜面留档
D.开户客户为双异地客户的,客户经理应按照261号文相关要求留存视频、音频等资料备查
第6题
第7题
A.已在我行开立账户的客户再次开户(含自助开卡)
B.对禁止类客户,终止业务往来,并及时按《中国农业银行涉及制裁业务管理办法》有关规定进行报告
C.境外人士开立个人账户、签约私人银行客户、签约网络金融业务、申办个人信贷业务,须开展加强型尽职调查
D.客户身份或行为存在可疑或异常情形的,须开展加强型尽职调查,并上报可疑交易报告
第10题
A.低风险
B.中低风险
C.高风险
D.禁止类
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