第2题
A.高风险类
B.禁止类
C.中风险类
D.中低风险类
第3题
A.低风险
B.中低风险
C.中风险
D.禁止类
第4题
A.变更申请书
B.经办人身份证件原件
C.CCS等级为高风险的,须提供《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》。
D.法人身份证件原件
第6题
A.客户股权结构等重要信息发生变更
B.客户 CCS 等级分类系统监测提示调整客户 CCS 等级
C.直接认定为禁止类和高风险客户
D.CCS 等级为高风险
第7题
A.CCS等级为低风险的
B.CCS等级为中风险的
C.CCS等级为较高风险的
D.CCS等级为高风险的
第8题
A.国际业务人员
B.反洗钱专员
C.客户经理
D.网点行长
第9题
A.请客户管户客户经理补充客户加强型尽职调查,对于加强型尽职调查后确认客户可办理领取业务的,方可继续办理领取业务
B.如客户无管户客户经理则由网点经办客户经理补充客户加强型尽职调查
C.网点经办人员,需将客户经理提交的加强型尽职调查表作为本笔业务的附件
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