涉及高风险III类国家和地区（俄罗斯除外）的反洗钱加强型尽职调查，对于同一交易对手的非首次且金额低于5万美元（含）的交易，在已做过加强型尽职调查且不存在其他需要尽职调查的情况下，可不重复开展加强型尽职调查（）

A.伊朗

B.朝鲜

C.叙利亚

D.俄罗斯

A.1万美元

B.1万美元（含）

C.10万美元

D.10万美元（含）

A.I类

B.II类

C.III类

D.S类

A.支行行长

B.分管副行长

C.支行行长授权的主管级人员

A.I类

B.II类

C.III类

D.避税型离岸金融中心

E.离岸公司注册地

A.涉及俄罗斯针对交易金额10万美元（含）以下的业务可不开展加强型尽职调查

B.涉及俄罗斯针对交易金额10万美元（不含）以下的业务可不开展加强型尽职调查

C.除俄罗斯以外的其他高风险三类国家和地区 同一交易对手非首次且金额低于10000美元（含） 无其他需要加强型尽职调查的要求 可不开展加强型尽职调查

D.除俄罗斯以外的其他高风险三类国家和地区 同一交易对手非首次且金额低于10000美元（不含） 无其他需要加强型尽职调查的要求 可不开展加强型尽职调查

A.伊朗

B.朝鲜

C.叙利亚

D.克里米亚

A.CCS等级已被评为2类

B.涉及制裁国家和地区

C.涉及高风险国家和地区

D.涉及未遭受制裁但被国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区