根据《反洗钱法》规定，金融机构在反洗钱方面的义务不包括（）

A.建立客户身份识别制度

B.建立客户身份资料和交易记录保存制度

C.建立健全反洗钱内部控制制度

D.执行大额交易和可疑交易报告制度

A.建立客户身份识别制度

B.建立大额交易报告制度

C.建立可疑文易报告制度

D.建立客户身份资料和交易记录保存制度

A．健全反洗钱内控制度B建立客户身份识别系统

B．C、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

C．D、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

D．E、按照反洗钱预防、健康监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度

B.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

C.未按规定建立客户身份识别义务的

D.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度

B.未按照规定设立反洗钱专门机构

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训

D.未按照规定履行客户身份识别义务

A.未对职工进行反洗钱培训的

B.未建立反洗钱内部控制制度的

C.未设立反洗钱专门机构

D.未履行客户身份识别义务

A.可疑线索移送制度

B.客户身份识别制度

C.大额和可疑交易报告制度

D.身份资料和交易记录保存制度

A.明确《身份识别办法》中所称的“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”

B.完善反洗钱资金监测工作，提高大额和可疑交易报告的实效

C.细化反洗钱操作规程，加强反洗钱方面的审计，完善反洗钱内部操作规程

D.强调持续识别，强调客户身份识别尽职调查,有效预防洗钱风险

A.未按规定建立反洗钱内控制度

B.未按规定履行客户身份识别义务

C.未按规定报告大额交易和可疑交易

D.未按规定保存客户身份资料和交易记录