根据《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号)，金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（)

A.《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令〔2006〕第1号)

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)

C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(〔2007〕第2号)

D.《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》(中国人民银行、公安部、国家安全部令〔2014〕第1号)

A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令[2007]第1号)

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2006]第2号)

C.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(中国人民银行[2013]2号)

D.《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行[2006]1号)

A.真实性

B.合法性

C.完整性

D.有效性

A.(1)(2)

B.(2)(3)

C.(3)(4)

D.(1)(2)(3)(4)

A、金融机构

B、银监局

C、银行协会

D、司法部门

A.法人金融机构报送的信息

B.非法人金融机构报送的信息

C.中国人民银行及其分支机构在实施反洗钱监管过程中产生的信息

D.其他渠道获取的重要信息

A.自查报告

B.情况报告

C.调查反馈报告

D.稽核审计报告

A.中国人民银行

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国工商银行

D.中国银行业协会

A.中国人民银行反洗钱监测中心

B.中国人民银行征信中心数据库

C.归属地人民银行反洗钱处

D.归属地公安机关